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किसी भी क्रिप्टो व्यापारी के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक तथाकथित नेस्टेड एक्सचेंजों द्वारा जला दिया जाना है, जो आपके फंड को जल्दी से निकाल सकते हैं जब आप उन्हें किसी अन्य मुद्रा में कैश करने का प्रयास करते हैं। ये एक्सचेंज असुरक्षित हैं, और इनसे बचना सबसे अच्छा है।
नेस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज क्या है?
एक नेस्टेड क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज अपने ग्राहकों को दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक खाते के माध्यम से क्रिप्टो सेवाएं प्रदान करता है। यह एक चुने हुए क्रिप्टो एक्सचेंज पर अपने ग्राहकों और सेवाओं के बीच एक सेतु का काम करता है।
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नेस्टेड एक्सचेंजों के पास स्वयं की विनिमय मशीनरी नहीं है, लेकिन वे अन्य विनियमित एक्सचेंजों पर निर्भर हैं। मंच एक बैंक की तरह है; जब ग्राहक पैसा जमा करते हैं, तो बैंक उसे लेता है और फिर से एक विनियमित बैंक में जमा करता है।
नेस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज कैसे काम करता है?
नेस्टेड एक्सचेंजों के लोकप्रिय क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर खाते हैं और अपने ग्राहकों को इन नेस्टेड खातों का उपयोग करके व्यापार करने की अनुमति देते हैं। नेस्टेड एक्सचेंजों को उनके संचालन से जो लाभ होता है वह है मध्यस्थ कमीशन। वे अपने ग्राहकों की गतिविधियों को आधिकारिक मंच पर प्रदर्शित करते हैं, जिसे होस्ट के रूप में जाना जाता है, और लेनदेन से अर्जित कमीशन रखते हैं। यह सब ग्राहक की जानकारी और सहमति के बिना किया जाता है।
लेन-देन की गति और सख्त प्रमाणीकरण प्रक्रिया की अनुपस्थिति के कारण कई नेस्टेड खाते पसंद करते हैं। इन एक्सचेंजों के ग्राहक आधार में आमतौर पर अज्ञानी उपयोगकर्ता, स्कैमर, धोखेबाज और यहां तक कि कुछ आतंकवादी संगठन भी शामिल होते हैं।
एक सुरक्षित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एक क्रिप्टो लेनदेन पूरा करते समय, आपको एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) चेक से गुजरना होगा। ये चेक आपकी पहचान सत्यापित करने के लिए हैं और पुष्टि करते हैं कि आप जो धनराशि जमा करने का प्रयास कर रहे हैं वह अवैध गतिविधियों की आय नहीं है।
हालाँकि, इन सत्यापन जाँचों में 30 दिन तक लग सकते हैं। यह कुछ उपयोगकर्ताओं को नेस्टेड एक्सचेंजों का विकल्प चुनने का कारण बन सकता है, जिसका अन्य आकर्षण उनकी आपराधिक गुमनामी है। इसके अलावा, TAML और KYC जाँचें ढीली हैं या उनमें पूरी तरह से कमी है, जिससे क्रिप्टो ट्रेडिंग संचालन को सामान्य से अधिक तेज़ी से और बिना निरीक्षण के पूरा किया जा सकता है।
जब आप नेस्टेड एक्सचेंजों का उपयोग करते हैं, तो आपके फंड की सुरक्षा की बहुत कम या कोई गारंटी नहीं होती है। आप परोक्ष रूप से हथियारों के लेन-देन और आतंकवाद जैसे गैर-कानूनी कार्यों का वित्तपोषण भी कर सकते हैं। और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है।
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नेस्टेड एक्सचेंज के साथ खाता खोलने का मतलब है कि आपका खाता तकनीकी रूप से मौजूद नहीं है, क्योंकि यह अब एक्सचेंज से संबंधित है। इसे कई कारणों से बंद किया जा सकता है, और आपकी जमा राशि बिना किसी रिकवरी के मौके के तुरंत खत्म हो जाएगी।
नेस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज बनाम विकेंद्रीकृत क्रिप्टो एक्सचेंज: क्या अंतर है?
पहली नज़र में, विकेंद्रीकृत क्रिप्टो एक्सचेंज (डीईएक्स) केवाईसी जांच के अभाव में नेस्टेड प्लेटफॉर्म के समान दिख सकते हैं। लेकिन दोनों में उल्लेखनीय अंतर हैं।
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नेस्टेड एक्सचेंजों के विपरीत, DEX एक्सचेंज पर क्रिप्टोक्यूरेंसी को पकड़े बिना खरीदारों को सीधे विक्रेताओं से जोड़ता है। विकेंद्रीकृत एक्सचेंज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कंप्यूटेशंस और जटिल एल्गोरिदम के साथ पूरी तरह से स्वचालित हैं। लेकिन एक नेस्टेड एक्सचेंज दूसरे प्लेटफॉर्म की सेवाओं को उलझाते हुए आपके क्रिप्टो को नियंत्रित करेगा।
आप विकेंद्रीकृत प्लेटफॉर्म पर किए गए लेनदेन को स्रोत खाते में वापस ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन नेस्टेड एक्सचेंजों के साथ, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे आमतौर पर गुप्त तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि हाथ में नकदी के लिए क्रिप्टो का आदान-प्रदान करना।
नेस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज की मानक विशेषताएं
कानून प्रवर्तन एजेंसियां और विनियमित एक्सचेंज नेस्टेड खातों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके संचालन के तरीके ने पहचान को मुश्किल बना दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नियमित रूप से विनियमित एक्सचेंजों के रूप में सामने आते हैं। बहरहाल, नेस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ लेन-देन से बचने और अपने फंड को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित संकेतों पर ध्यान दें।
विभिन्न विनिमय दरें
किसी भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से पहले, विनिमय दरों की जांच करें, जो आमतौर पर उनके लैंडिंग पृष्ठ पर प्रदर्शित होती हैं। यदि कई विविधताएँ हैं, तो आप एक नेस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ काम कर सकते हैं। नेस्टेड प्लेटफॉर्म के विभिन्न विनियमित प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग खाते हैं। और एक विशिष्ट विनिमय दर वाले प्रत्येक विनियमित प्लेटफ़ॉर्म के साथ, यह नेस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज पर अलग-अलग दरों को जन्म देगा।
केवाईसी/एएमएल सत्यापन
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, नेस्टेड एक्सचेंज सत्यापन प्रक्रियाओं की अनुपस्थिति को एक आकर्षण के रूप में उपयोग करते हैं। केवाईसी और एएमएल सत्यापन को पूरा होने में आमतौर पर घंटों या कई दिन लगते हैं। इसलिए, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म जो आपको बहुत कम या बिना प्रमाणीकरण प्रक्रिया के बड़ी मात्रा में लेन-देन करने की अनुमति देता है, सबसे अधिक संभावना नेस्टेड है।
उन्नत व्यापारिक सुविधाओं के साथ भी, एक और स्पष्ट संकेत लेन-देन की सीमा का अभाव होगा।
ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर चेक
आप लेन-देन के स्थान और अपने क्रिप्टो के स्रोत की जांच कर सकते हैं जब आप प्लेटफॉर्म नेस्टेड होने की पुष्टि करने के लिए वापस लेना चाहते हैं। इसका प्रयोग करके आप कर सकते हैं एक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर . उदाहरण के लिए, यदि कोई अज्ञात बाहरी पता है या आपका क्रिप्टो किसी अन्य एक्सचेंज के वॉलेट में भेजा गया है, तो आप नेस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ काम कर सकते हैं।
3 कारण क्यों आपको नेस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज का उपयोग नहीं करना चाहिए
यद्यपि क्रिप्टो लेनदेन नेस्टेड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर लापरवाह सत्यापन के साथ तेज हो सकते हैं, आपको कई कारणों से इन प्लेटफॉर्म से बचना चाहिए।
1. कोई गारंटी नहीं
विनियमित के विपरीत, सुरक्षित क्रिप्टो एक्सचेंज नेस्टेड प्लेटफॉर्म आपके फंड की सुरक्षा के लिए कोई गारंटी नहीं देते हैं। इसके अलावा, चूंकि वे हमेशा कानून प्रवर्तन और वित्त नियामक निकायों से भागते रहते हैं, इसलिए एक मौका है कि ये नेस्टेड एक्सचेंज अपने सभी कार्यों पर गलीचा खींच लेंगे और आपके क्रिप्टो के साथ गायब हो जाएंगे।
इसके अलावा, मेजबान प्लेटफॉर्म अंततः नेस्टेड खातों को बाहर निकालते हैं और उन्हें स्थायी रूप से बंद कर देते हैं।
2. कानून प्रवर्तन क्रैकडाउन
नेस्टेड एक्सचेंज फिरौती देने वालों, स्कैमर्स और कई अन्य लोगों के लिए अवैध धन के लिए एक आश्रय स्थल हैं, जो अपने पैसे को क्रिप्टोक्यूरेंसी में परिवर्तित करके साफ करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियां हमेशा नेस्टेड खातों की तलाश में रहती हैं, जैसे ही उनका पता चलता है, उन्हें बंद कर दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि आपके फंड को भी फ्रीज कर दिया जाएगा।
साथ ही, यदि यह पता चलता है कि आप जानबूझकर नेस्टेड एक्सचेंजों के साथ संबंध रखते हैं, तो आपको कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।
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3. आपराधिक गतिविधियों का समर्थन करना
आप नेस्टेड एक्सचेंज का उपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से साइबर अपराध और आतंकवाद जैसी अवैध गतिविधियों का समर्थन कर सकते हैं। अपने क्रिप्टो को नेस्टेड एक्सचेंजों पर लगातार जमा करना उन्हें बचाए रखता है और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को आसानी से अपने फंड को साफ करने की अनुमति देता है।
नेस्टेड एक्सचेंजों से बचें, विनियमित एक्सचेंजों के साथ व्यापार करें
नेस्टेड एक्सचेंजों का प्रयोग न करें। आपका क्रिप्टो बिना किसी चेतावनी के गायब हो सकता है, और आपके लिए सहारा लेने का कोई रास्ता नहीं होगा।
हमेशा विनियमित एक्सचेंजों के साथ व्यापार करें। वे गारंटी देते हैं कि आपका क्रिप्टो सुरक्षित है। उनके केवाईसी और एएमएल सत्यापन को पूरा होने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन आपके फंड की सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है।